返回第238章 背后那张脸(五十五)(1 / 2)破案现场首页

杰点了点头说道:“在铲毒行动进行之前,我向陈厅长提交了一份犯罪线索的调查报告,其中涉及到美佳医疗美容机构的秦小兰,以及美佳医疗美容院机构的其他九名股东的犯罪线索。”

“但是陈厅长在向你汇报完这一信息之后,这十名犯罪嫌疑人却在一夜之间,就将我们所掌握的犯罪线索完美的做出了应对,并且撇清了自己的嫌疑,我想问一下李组长,对这一事件,您有什么看法?”

李东明故作不解的说道:“你是怀疑我泄露了消息?”

杰摊了摊手说道:“我可没这么说,我只是问您对这件事情有什么看法?”

李东明思索片刻后说道:“查找到线索的是你们,汇报线索给我的是陈天乐,这期间可不止我一个人知道关于这些机构的犯罪线索,所,以对于你所怀疑的信息泄露,我没什么看法。“

杰看着李东明一字一句的说道:“犯罪嫌疑人之一的蒋龙泽,是在陈厅长与你汇报线索后的两个小时内,对账户中的12.2亿进行了资产转移,并汇入了美佳医疗美容机构的账户之中。”

“对于这笔资金蒋龙泽的解释是内部股东投资,虽然他用这种方式合理的解释了资金的转移,但是这一切未免也太过王巧合了。”

正说着,杰的手机突然响了一下,李东明的眼神中明显划过一丝锐利,他怎么也没有想到,魏征竟然没有没收杰的手机。

杰拿出手机快速的看了一眼,是邹强发送过来的一条短信,他立即查看了短信内容。

短信内容是这样的:“我查了天海信托的金融贷款协议登记信息,天翼贸易、信德地产、智博医药科技以及雷弛物业这四家公司向天晟名家俱乐部汇入的那12.8个亿,虽然是通过天海信托做的融资,但是天海信托是在今天上午九点才向银行提供的出资登记表。“

“也就是说汇入时间与登记时间完全不符合银监会的规定,这一情况足以说明他们涉及违规贷款,并且有洗钱的可能。“

在查看完信息后,邹强再次发送来一条短信,信息内容是:“汇入讯龙互联网科技12.2亿的那四万多个境外账户虽然被注销了,但是我通过境外银行,查到了其中几个账户的交易信息。“

“向这些账户进行汇款的,全部是由一个叫阿卡姆的人操作的,而这个叫阿卡姆的人是金三角地区一个地下钱庄的负责人,与天晟名家俱乐部存在资金往来,而那12.8亿的资金曾经就汇入过地下钱庄。“

“也就是说汇入迅龙互联网科技的那12.2亿资金,就是洗钱交易,而并不是什么境外服务合法收益。”

杰看完后刚要收起手机,紧接着第三条短信接踵而至,内容是:“汇入你名下账户三千万的是天晟名家俱乐部,但汇入的是你在X国的境外账户,汇入时间是今天的凌晨3点。”

杰看完信息后,将手机扔在了会议室的桌面上,然后对李东明说道:“我们查到了最新的情况,您要不要看一下?”

李东明没有说话,而是拿起了手机进行了查看,但看完信息后他的眉头紧锁,脸上的神情也无比的复杂。

杰看着李东明一字一句的说道:“目前来看,这些犯罪份子的手段也并不是那么高明,但是我有一个问题想问您,究竟是谁举报的这三千万?您又是如何认定这三千万是我收受贿赂的凭证?”